बँकेच्या आरोपानुसार, यंत्रसामग्री खरेदीसाठी घेतलेले १ कोटी डॉलर्सचे कर्ज, प्रत्यक्षात कोणतीही यंत्रसामग्री न पुरवता इतरत्र वळवण्यात आले..

मुंबई: सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनने (CBI) चार खाजगी कंपन्यांविरुद्ध (ज्यामध्ये युनायटेड किंगडममधील एका कंपनीचाही समावेश आहे) चौकशी सुरू केली आहे. या कंपन्यांनी इंडिया एक्झिम बँकेचे १ कोटी डॉलर्स (सुमारे ९४.१४ कोटी रुपये) हडपल्याचा किंवा बँकेचे नुकसान केल्याचा आरोप आहे..

इंडिया एक्झिम बँकेच्या (कफ परेड शाखा) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने २२ ऑक्टोबर रोजी सीबीआयकडे लेखी तक्रार दाखल केली. बँकेच्या म्हणण्यानुसार, कर्ज घेणाऱ्या कंपनीने मे २०१२ मध्ये युनायटेड किंगडममधील एका प्रकल्पासाठी (रिसायकलिंग प्रोजेक्ट) यंत्रसामग्री पुरवण्याबाबत दुसऱ्या एका कंपनीसोबत करार केला होता.

कर्ज घेणाऱ्या कंपनीने सादर केलेल्या प्रकल्पानुसार, एकूण खर्च १.५९ कोटी डॉलर्स (सुमारे १४९.६८ कोटी रुपये) इतका होता. यात प्रवर्तकांचे (प्रमोटर्स) योगदान ५९ लाख डॉलर्स (सुमारे ५५.५४ कोटी रुपये) होते, तर उर्वरित रक्कम एक्झिम बँकेकडून कर्ज म्हणून घेण्याचे प्रस्तावित होते.

मुंबईतील एक्झिम बँकेच्या मुख्यालयातील 'कमिटी ऑफ एक्झिक्युटिव्ह्ज'ने (मंजूरी देणारी समिती) ८ नोव्हेंबर २०१२ रोजी झालेल्या बैठकीत १ कोटी डॉलर्सच्या मुदत कर्जाला (Term Loan) मंजुरी दिली. त्यानुसार, एक्झिम बँकेच्या लंडन शाखेने कर्ज घेणाऱ्या कंपनीला या कर्जाची मंजुरी कळवली. आरोपानुसार, कर्ज घेणाऱ्या कंपनीने सादर केलेल्या विनंत्या आणि इनव्हॉइसेसच्या आधारे, बँकेने थेट यंत्रसामग्री पुरवठादार कंपनीला निधी हस्तांतरित केला.

बँकेचा असाही आरोप आहे की, कोणतीही यंत्रसामग्री पुरवण्यात आली नाही आणि खरेदीसाठी दिलेली आगाऊ रक्कम संबंधित कंपन्यांना (related parties) कर्ज म्हणून देऊन वळवण्यात आली. २०१४ मध्ये या कंपनीचे खाते 'नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट' (NPA) म्हणजेच बुडीत कर्ज म्हणून घोषित करण्यात आले.